证券代码：002982      证券简称：湘佳股份     公告编号：2023-054

债券代码：127060      债券简称：湘佳转债

(资料图片仅供参考)

              湖南湘佳牧业股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  湖南湘佳牧业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次

会议于 2023 年 6 月 16 日以现场投票和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已

于 2023 年 6 月 11 日以电子邮件、电话方式通知全体董事。本次会议由公司董事

长喻自文先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司

部分监事及高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《湖南湘佳牧业股份有

限公司章程》的有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》

  议案内容：公司拟与湖南沐洲能源科技有限公司共同投资设立湖南湘佳沐洲

能源科技有限公司（名称最终以工商局核准为准）。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2023-055）。

  三、备查文件

  《第四届董事会第二十六次会议决议》；

  特此公告。

湖南湘佳牧业股份有限公司

             董事会

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